欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站任期自鼓吹大会审议通过之日起三年-欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站

发布日期：2024-10-15 06:28    点击次数：181

放肆2024年10月11日收盘欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站，上海新阳(300236)报收于35.59元，下落5.77%，换手率3.12%，成交量8.68万手，成交额3.15亿元。

当日和顺点交往信息汇总: 主力资金净流出2828.66万元，占总成交额8.99%公司公告汇总: 董事会提名王福祥、王溯等为第六届董事会非孤独董事候选东说念主，并拟变更法定代表东说念主为王溯公司公告汇总: 拟停止控股子公司考普乐苦求新三板挂牌公司公告汇总: 定于2024年10月28日召开2024年度第一次临时鼓吹大会交往信息汇总

当日主力资金净流出2828.66万元，占总成交额8.99%；游资资金净流出981.75万元，占总成交额3.12%；散户资金净流入3810.41万元，占总成交额12.11%。

公司公告汇总第五届董事会第二十一次会议方案公告

上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2024年10月11日召开，审议通过了对于公司董事会换届选举、拟停止控股子公司考普乐苦求新三板挂牌、改革多项公司轨制及变更公司法定代表东说念主等多项议案。会议提名王福祥、王溯、智文艳、方书农、秦正余、周红晓为第六届董事会非孤独董事候选东说念主，徐鼎、蒋守雷、邵军为孤独董事候选东说念主。统共提案均需提交公司2024年度第一次临时鼓吹大会审议。公司定于2024年10月28日召开2024年度第一次临时鼓吹大会。

第五届监事会第二十次会议方案公告

上海新阳半导体材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2024年10月11日召开，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选东说念主提名的议案》，提名王振荣先生、徐玉明先生为公司第六届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期自鼓吹大会审议通过之日起三年。表决效果：3票赞好意思；0票反对；0票弃权。

对于召开2024年度第一次临时鼓吹大会的见知公告

上海新阳半导体材料股份有限公司将于2024年10月28日召开2024年度第一次临时鼓吹大会，会议方位为上海市松江区文诚路765号上海新晖大旅店念念贤厅。股权登记日为2024年10月21日。会议审议事项包括公司董事会和监事会换届选举、对于拟停止控股子公司考普乐苦求新三板挂牌的议案、改革公司多项科罚轨制及礼貌等。会议接管现场投票与汇聚投票相和洽的神情。汇聚投票时辰为2024年10月28日9:15至15:00。

孤独董事提名东说念主声明（邵军）

提名东说念主上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名邵军为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东说念主发表公开声明。被提名东说念主已书面答允算作上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东说念主。提名东说念主以为被提名东说念主合适关联法律、行政法例、部门规章、顺次性文献和深圳证券交往所业务公法对孤独董事候选东说念主任职履历及孤独性的条款。被提名东说念主具备上市公司运作关联的基本学问，具有五年以上法律、经济、科罚、司帐、财务粗略其他膨大孤独董事职责所必需的使命申饬。

孤独董事候选东说念主声明（徐鼎）

声明东说念主徐鼎算作上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东说念主，已充分了解并答允由提名东说念主上海新阳半导体材料股份有限公司董事会提名为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“该公司”)第六届董事会孤独董事候选东说念主。现公开声明和保证，本东说念主与该公司之间不存在职何影响本东说念主孤独性的干系，且合适关联法律、行政法例、部门规章、顺次性文献和深圳证券交往所业务公法对孤独董事候选东说念主任职履历及孤独性的条款。

孤独董事提名东说念主声明（蒋守雷）

提名东说念主上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名蒋守雷为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东说念主发表公开声明。被提名东说念主已书面答允算作上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会孤独董事候选东说念主。提名东说念主以为被提名东说念主合适关联法律、行政法例、部门规章、顺次性文献和深圳证券交往所业务公法对孤独董事候选东说念主任职履历及孤独性的条款。

对于使用部分闲置召募资金进行现款科罚到期赎回的公告

上海新阳半导体材料股份有限公司于2024年3月13日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款科罚的议案》，答允公司使用不升迁2亿元的闲置召募资金进行现款科罚。2024年7月9日，公司使用部分闲置召募资金3,000万元购买了浙商银行股份有限公司单元结构性入款EEQ24021DT号及单元结构性入款EEQ24021UT号。放肆本公告日，公司已按期赎回上述答理居品，赎回本金3,000万元，获取答理收益185,791.66元，本金及答理收益于2024年10月11日均已到账。放肆本公告日，公司前十二个月累计使用闲置召募资金进行现款科罚尚未到期的金额为东说念主民币17,000万元。

对于拟变更公司法定代表东说念主的公告

上海新阳半导体材料股份有限公司对于拟变更公司法定代表东说念主的公告本公司及董事会举座成员保证信息涌现内容的简直、准确和齐全，莫得失误记录、误导性敷陈或紧要遗漏。一、基本情况上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于改革的议案》及《对于变更公司法定代表东说念主的议案》。确认新改革《公司礼貌》礼貌及公司议论发展需要，现拟将公司法定代表东说念主由董事长王福祥先生变更为董事、总司理王溯先生。《对于改革的议案》及《对于变更公司法定代表东说念主的议案》尚需提交公司 2024年第一次临时鼓吹大会审议，鼓吹大会审议通事后奏效。上述关联变更尚需进行工商登记，具体以市集监督科罚部门登记为准。

对于拟停止控股子公司苦求在新三板挂牌的公告

上海新阳半导体材料股份有限公司对于拟停止控股子公司苦求在新三板挂牌的公告基本情况： 公司于 2022年 6月 21日召开的第五届董事会第六次会议、2022年 7月 8日召开的 2022年度第一次临时鼓吹大会审议通过了《对于子公司股份制改制并拟苦求在新三板挂牌的议案》，答允公司控股子公司江苏考普乐新材料股份有限公司苦求在天下中小企业股份转让系统挂牌、参加立异层。公司于 2024年 10月 11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于拟停止控股子公司考普乐苦求新三板挂牌的议案》。由于当今市集环境发生变化，确认公司议论情况和发展瞎想，经与关联各方充分交流及审慎论证，公司拟停止控股子公司考普乐苦求新三板挂牌事项。该议案照旧公司第五届孤独董事特意会议 2024年第七次会议审议通过。对上市公司的影响： 停止考普乐苦求在新三板挂牌的事项合适其实质议论情况和发展瞎想，不会对公司及考普乐的坐褥议论产生紧要影响，亦不会影响公司将来的发展策略。其他事项： 该事项尚需提交公司 2024年度第一次临时鼓吹大会审议通过。

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